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  在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代，電信詐騙日益猖獗，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱(chēng)幫信罪）也慢慢的變成為司法實(shí)踐中非常關(guān)注的罪名。幫信罪往往與電信詐騙緊密相連，為電信詐騙的實(shí)施提供了各種支持和便利。本文將通過(guò)具體案例，從律師角度深入解讀電信詐騙幫信罪的構(gòu)成要件、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律問(wèn)題。

  2020年，被告人李某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名自稱(chēng)“張總”的人，“張總”稱(chēng)自己有一個(gè)賺錢(qián)的好項(xiàng)目，只需李某提供一些銀行卡，并幫助操作簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，就能獲得豐厚報(bào)酬。李某心動(dòng)不已，遂按照“張總”的要求，辦理了多張銀行卡，并將銀行卡及密碼交給“張總”。此后，李某按照“張總”的指示，多次使用這些銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)查明，這些轉(zhuǎn)賬資金均來(lái)源于一系列電信詐騙案件，李某的行為導(dǎo)致被害人的大量資金被轉(zhuǎn)移。最終，李某因涉嫌幫信罪被公安機(jī)關(guān)抓獲。

  幫信罪要求行為人主觀(guān)上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。在上述案例中，李某雖然最初可能并不清楚“張總”具體實(shí)施的是電信詐騙犯罪，但在按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作過(guò)程中，其應(yīng)當(dāng)能夠意識(shí)到這些行為可能存在違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。例如，轉(zhuǎn)賬金額巨大且頻繁，操作方式異常簡(jiǎn)單等情況，都應(yīng)當(dāng)引起李某的警覺(jué)。然而，李某為了獲取私利，仍然繼續(xù)實(shí)施轉(zhuǎn)賬行為，這種放任的心態(tài)可以認(rèn)定其主觀(guān)上具有間接故意，即明知可能幫助他人實(shí)施犯罪行為而仍然為之。

  1. 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助行為。李某提供銀行卡并協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，屬于為電信詐騙分子提供支付結(jié)算幫助，符合幫信罪客觀(guān)方面的行為表現(xiàn)。

  2. 情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)相關(guān)司法解釋?zhuān)Ｒ?jiàn)的情節(jié)嚴(yán)重情形包括為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；違法所得一萬(wàn)元以上的等等。在本案中，李某幫助轉(zhuǎn)賬的資金來(lái)源于多起電信詐騙案件，涉及金額巨大，達(dá)到了情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。

  在司法實(shí)踐中，如何準(zhǔn)確認(rèn)定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是一個(gè)難點(diǎn)。除了根據(jù)行為人的認(rèn)知能力、交易方式、交易價(jià)格等明顯異常情況來(lái)推斷明知外，還需要綜合考慮全案證據(jù)。例如，行為人是否收到過(guò)關(guān)于其行為可能違法的提示，是否對(duì)異常交易行為進(jìn)行過(guò)詢(xún)問(wèn)但未采取任何措施加以核實(shí)等。對(duì)于一些狡猾的犯罪分子，可能會(huì)故意隱瞞犯罪意圖，使得行為人難以確切知曉其行為的違法性質(zhì)。在這種情況下，需要通過(guò)細(xì)致審查案件細(xì)節(jié)，運(yùn)用邏輯推理和經(jīng)驗(yàn)法則來(lái)判斷行為人是否存在明知的故意。

  幫信罪往往與上游的電信詐騙等犯罪存在緊密關(guān)聯(lián)。準(zhǔn)確認(rèn)定幫信行為與上游犯罪之間的關(guān)聯(lián)性，對(duì)于正確區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪至關(guān)重要。在本案中，李某的轉(zhuǎn)賬行為直接導(dǎo)致了電信詐騙被害人資金的轉(zhuǎn)移，其行為與電信詐騙犯罪存在明確的因果關(guān)系。但在一些復(fù)雜案件中，可能存在多層幫助關(guān)系，或者幫信行為與上游犯罪之間的聯(lián)系較為隱蔽，需要深入調(diào)查資金流向、行為人的具體操作流程以及與其他犯罪嫌疑人的溝通情況等，以確定其行為在整個(gè)犯罪鏈條中的作用和地位。

  根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯幫信罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。在本案中，李某最終被法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。幫信罪不僅會(huì)給行為人帶來(lái)刑事處罰，還會(huì)對(duì)其個(gè)人信用、社會(huì)聲譽(yù)等方面產(chǎn)生嚴(yán)重影響，使其在就業(yè)、生活等方面面臨諸多限制。

  1. 提高法律意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)違法犯罪行為的辨別能力。不輕易相信陌生人承諾的高額回報(bào)，避免因貪圖小利而陷入犯罪陷阱。

  2. 妥善保管個(gè)人銀行卡、身份證等重要證件，不隨意出借或出售給他人。一旦發(fā)現(xiàn)自己的證件可能被用于違法活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)掛失并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  1. 加強(qiáng)法治宣傳教育，通過(guò)多種渠道普及幫信罪等有關(guān)規(guī)定法律法規(guī)知識(shí)，提高公眾的法律素養(yǎng)和防范意識(shí)。

  2. 金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行卡開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的監(jiān)管，嚴(yán)格審查客戶(hù)身份和交易背景，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止異常交易行為，從源頭上遏制幫信罪的發(fā)生。

  電信詐騙幫信罪作為信息網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的新型犯罪，對(duì)社會(huì)秩序和公民財(cái)產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重威脅。通過(guò)對(duì)具體案例的分析，我們深入了解了幫信罪的構(gòu)成要件、認(rèn)定難點(diǎn)以及法律后果。希望能夠通過(guò)本文，能夠引起廣大公眾對(duì)幫信罪的重視，增強(qiáng)防范意識(shí)，同時(shí)也為司法實(shí)踐中準(zhǔn)確認(rèn)定和打擊幫信罪提供有益的參考。在打擊電信詐騙及相關(guān)犯罪的過(guò)程中，需要全社會(huì)一起努力，形成合力，才能有效維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

  特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

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